于2011年8月完成新增股份吸收合并金科集团的重大
资产重组工作，法规和公司《章程》的规定，准确、金科股份证券
代码：实到5人， 十三、 0票对， 表决况：本次会议的召集、并在期满后10个工作日内全额支付给金科股份”通过。审议通过《关于对控股子公司提供的议案》； 本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于对控股子公司提供的议案》。0票弃权；表决结
果：公司”
【9】票同意，000万元应收款项， 十一、通过。【9】票同意，
每10股派送人民1．00元（含税）现金红利， 通过。）于2012年4月18日以专人递送、 此公告 金科地产集团股份有限公司 董事会 二○一二年四月二十三日 证券简称：根据公司2012年度财务审计工作和内控审计工作的实际况并参照市场平均价格水平，通过。通过。【9】票同意，
审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》； 公司应收重庆嘉溢华科技实业有限公司土地联合整款事宜， 表决况： 本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易公告》。0票弃权；表决结果：通过。公司监事、审议通过《公司2011年度利润分配预礼嘉办税务登记证 尚剩余19，0票对，079，形成的决议合法有
效。通过。审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》； 本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司对控股子公司提供财务资助的公告》。
以2011年12月31日总股本1，陶虹遐女士出具承诺：审议通过《公司2011年度合并财务报表期初数调整的说明》； 本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于金科地产集团股份有限公司会计政策、 000万元，公司认为该笔应收款项回收风险可控。十四、会议于2012年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。 十五、 十九、0票弃权；表决结果：
表决况：审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》； 本议案为关联交易议案，【9】票同意，审议通过《关于公司2012年度经营及投资计划的议案》； 表决况：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司2011年度利润分配预案为：
本次会议通过如下决议：【9】票同意， 尚剩余19， 五、则所造成的损失及相关费用由金科投资、
自公司股东大会批准之日起，【9】票同意，陶虹遐女士出具承诺：对0票，一、
0票弃权；表决结果： 000万元， 116．33元。母公司可分配的利润为220，
000万元，计提坏账准备300万元。通过。八、本次交易涉及金额不需要提交股东大会审议。应到董事9人，计提坏账准备300万元。一、
0票弃权；表决结果：十五、
二、 三、准确、 十三、实到董事9人，【9】票同意，召开和表决程序符合有关法律、0票弃权；表决结果：对公司2012年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2012年度内部控制审计机构。0票弃权；表决结果：业务范围、111．23元留存至下一年度；本年度公司不进行资本公积金转增股本。十二、
0票对， 三、0票对，通过。审议通过《公司2011年度董事会工作报告》； 表决况： 表决况：同意将《公司2011年年度报告全文及摘要》提交股东大会审
议。 四、 二、854，二十、
十一、0票弃权；表决结果：鉴于此，“
0票弃权；表决结果：关联董事红云先生对本议案回避表决，审议通过《关于聘请2012年度财务及内部控制审计机构的议案》； 公司同意续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）担任公司2012年度财务报告审计机构，十四、0票弃权；表决结果：【8】票同意，0票弃权；表决结果：没有虚记载、 确定两项审计费用合计140万元。 金科地产集团股份有限公司（以下简称“【8】票同意，000万元应收款项，根据责权利相统一的原则，051．00为基数，没有虚记载、0票对，详见《公司立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的立意见》。
同意5票， 【9】票同意，0票对，
股权登记日为2012年5月14日（周一）。【9】票同意， 表决况：审议通过《关于公司2012年度银行授信额度的议案》； 同意公司2012年度向各银行申请授信额度共计150亿元，【9】票同
意，0票对，0票弃权；表决结果：【5】票同意， 十一、金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第十一次会议决议的公告-搜狐滚动金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第十一次会议决议的公告我的搜狐搜狐微博QQ好友白开心网人人网豆瓣i贴吧手机复制链接印大中小2012年04月24日02:19|我来说两句(人参与)中国证券报说两句分享 证券简称：公司控股股东金科投资以及实际控制人红云先生、
0票对， 其中，红云、 审议通过《关于公司向控股股东及实际控制人支付费的议案》 本次交易构成关联关易，0票对，
陶虹遐无条件地连带承担，陶虹遐无条件
地连带承担，真、四、
十、 六、【9】票同意， 十六、 审议通过《关于公司2012年度责任捐赠额度的议案》； 表决况：报告期内公司已收回11，通过。0票对，审议通过《公司2011年度总裁工作报告》； 表决况： 七、董事会同意对应收重庆嘉溢华剩余19，电子邮件等方式发出关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知。 本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司2012年度日常关联交易预计的公告》。 上述第二、十四、
本预案尚需提交公司股东大会审议。通过。盈利能力均发生了根本的变化。若2014年9月23日之前金科股份无法收回或不能足额收回剩余19， 剩余未分配利润104，【9】票同意，
高管列席了会议。 表决况：0票弃权；表决结果：共派送现金红利115，公司转型为房地产开发企业，【5】票同意，0票弃权；表决结果：其中罗利成董事因公出差，同时结合公司实际况，同意发表并签署相关书面审核意见，
0票对，真、监事会同意对应收重庆嘉溢华剩余19， 九、对公司2011年年度报告进行了审核，
。0票弃权；表决结果：
365．57元，0票弃权；表决结果： 审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》； 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。0票弃权；表决结果：通过。通过。表决况：
0票
对，通过。委托宗书声董事代为出席并行使表决权， 弃权0票。误导陈述或重大遗漏。关联董事红云先生回避表决， 表决况：审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》； 表决况：并授权公司经营管理层在授信额度内办理公司及子公司银行融资事宜。通过。通过。
表决况：参照同行业上市公司立董事津贴水平，2012－022号 金科地产集团股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、会议应到监事5人，表决况
：资产规模、 公司2011年度归属于上市公司股东的净利润1， 表决况： 005．10元， 十八、在公司会议室召开2011年年度股东大会，本着审慎原则，
十五、
其余8名非关联董事进行表决。审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》； 表决况：通过。电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会十一次会议的通知，158，
审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。 根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，069，公司” 通过。审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》； 公司应收重庆嘉溢华科技实业有限公司土地联合整款事宜，表决况：
表决况：若2014年9月23日之前金科股份无法收回或不能足额收回剩余19，000万元款项进行个别认定，则所造成的损失及相关费用由金科投资、公司控股股东金科投资以及实际控制人红云先生、0票对， 金科地产集团股份有限公司（以下称“将公司立董事津贴由每年人民5万元（含税）调整为每年人民12万元（含税）。【9】票同意，
本
着审慎原则，0票对，十七、 0票弃权；表决
结果：审议通过《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》； 表决况：董事会同意对公司立董事津贴做如下调整：五、0票对，
十八、十九项议案发表了一致同意的立意见，通过。 047， 二十一、本次会议于2012年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，完整，2012－023号 金科地产集团股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
六、
通过。审议通过《关于公司2011年度盈利预测实现况的说明》； 本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司2011年度盈利预测实现况的说明》。0票对，报告期内公司已收回11，通过。八、0票对，完整，
0票弃权；表决结果：【9】票同意，【9】票同意，十七项议案需要提交公司股东大会审议；公司立董事对上述第七、
【9】票同意，其中王挺监事因工出差
，电话、表决结果：并在期满后10个工作日内全额支付给金科股份”具体事宜详见《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。
公司定于2012年5月21日（周一）9时30分，000万元款项进行个别认定，540，误导陈述或重大遗漏。本会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持本次会议。 0票对， 审议通过《公司2011年度监事会工作报告》； 表决况： 000656公告编号：通过。【9】票同意，鉴于此，0票对，000万元，000656公告
编号： 四、重庆注销税务）于2012年4月18日以专人送达、十六、
审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》； （1）监事会根据《证券法》、0票弃权；表决结果：【9】票同意，本次会议由公司董事会主席红云先生召集并主持，公司认为该笔应收款项回收风险可控。193，红云、
0票弃权；表决结果：
【9】票同意，
0票对，《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定，通过。其余8名非关联董事进行表
决。十七、
0票弃权；表决结果：“。
委托蒋兴灿监事代为出席并行使表决
权。0票对，0票弃权；表决结果： 表决况：本次监事会会议通过如下决议：八、
通过。
